ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
Проверка добросовестности контрагента – это комплекс мероприятий, в ходе которых налогоплательщик оценивает надежность партнера и легальность его бизнеса. Такая проверка позволяет установить, существует ли контрагент в реальности, не является ли он «фирмой-однодневкой», нет ли к нему претензий со стороны налоговых органов. Кроме того, проверка подтвердит, что, заключая сделку, вы не стремились к необоснованной налоговой выгоде и проявили осмотрительность в выборе партнера.
Проверять перед сделкой теперь нужно не только поставщиков, но и покупателей.
Проверяющие могут вменить компании необоснованную налоговую выгоду по сделкам с недобросовестными покупателями. Но инициатором сделки, получателем необоснованной налоговой выгоды и похищенных средств в компании-однодневке, встроенной в цепочку может быть и конечный покупатель. Вопрос обычно состоит в том, кто контролировал компанию-однодневку.
Как их минимизировать
Оценивайте риски сделок не только с недобросовестными поставщиками, но и с покупателями, которые потом намного дороже перепродают ваш товар, возможно, третьим заинтересованным лицам, которые наращивают свои
В наши услуги входит проверка ваших контрагентов.
Стоимость проверки 1 Контрагента 150 руб. Если нужно проверить связанные с ним компании + 100 руб. за каждую.
Вы получаете данные в электронном формате на электронную почту указанную в заявке.
В стоимость входит:
- Полный отчет по контрагенту со всеми изменениями в ЕГРЮЛ.
- Рекомендации эксперта как избежать рисков.
- Анализ арбитражных дел. Сводка по инстанциям и типам дел.
- Полная проверка на однодневку. Анализ 15 признаков по методике ФНС.
- Проверка платежеспособности и ресурсов.
- Полный отчет о финансовом состоянии компании и данные о среднесписочной численности.
- Проверка связанных компаний. Наглядные схемы по учредителям, руководителям и дочерним компаниям.